各位股东：

兹定于2026年2月6日上午召开威海国际公司2025年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2026年2月6日上午9:00。

二、会议地点

海悦建国饭店四楼多功能A厅。

三、会议议程

1.审议通过《2025年度董事会工作报告》；

2.审议通过《2025年度监事会工作报告》；

3.审议通过《2025年财务决算》和《2026年财务预算》报告；

4.审议通过《2025年利润分配方案》;

5.审议通过公司新发展战略；

6.选举产生第十二届董事会董事、监事会监事。

特此公告，请准时出席。

          威海国际经济技术合作股份有限公司

          2026年1月21日